Cette année, l’assemblée générale ordinaire de SF Urban Properties SA s’est tenue le 12 avril 2022 sans la participation physique des actionnaires. Le vote a été réalisé par l’intermédiaire d’un représentant indépendant des droits de vote. Les instructions correspondantes ont été émises sous forme écrite ou sous forme électronique via la plateforme de vote en ligne Sis Vote. 5 016 928 des droits de vote étaient représentées à l’assemblée générale. Cela correspond à 91.51% des actions inscrites au registre des actions.
- Approbation de toutes les demandes du conseil d’administration
- Distribution du dividende de CHF 0.72 resp. CHF 3.60 de réserves d’apport en capital
- Prolongation du capital-actions autorisé
- Confirmation de l’élection des membres actuels du conseil d’administration et du président du conseil d’administration
- Réélection du comité de rémunération
- Confirmation de l’élection de l’organe de révision
L’assemblée générale a approuvé à une large majorité toutes les propositions du conseil d’administration.
La distribution du capital-actions autorisé de CHF 0.72 brut/net par action nominative d’une valeur nominale de CHF 1.80 (actions avec droit de vote) et de CHF 3.60 brut/net par action nominative d’une valeur nominale de CHF 9.00 devrait être versé le 21 avril 2022. La date d’expiration est
le 19 avril 2022.
La modification des statuts proposée concernant la prolongation du capital-actions autorisé jusqu'au 11 avril 2024 a été approuvée.
Alexander Vögele a été réélu président du conseil d’administration pour un mandat d’un an. Tous les autres membres du conseil d’administration ont également été réélus, à savoir Hans-Peter Bauer, Andreas Hämmerli, Christian Perschak et Carolin Schmüser (Andreas Hämmerli et Christian Perschak également comme membres du comité de rémunération). En outre, PricewaterhouseCoopers AG (Zurich) a été confirmé comme organe de révision et Pablo Bünger comme représentant indépendant des droits de vote pour une année supplémentaire.
Comme déjà mentionné dans le communiqué de presse du 15 mars 2022, Bruno Kurz a repris la fonction de CEO de SF Urban Properties SA au 1er avril 2022 et succède ainsi à Adrian Schenker, qui était CEO de la société depuis 2018.
La prochaine assemblée générale devrait se tenir le 5 avril 2023.
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Swiss Finance & Property Funds SA et
SF Urban Properties SA
CFO
Swiss Finance & Property Funds SA